2020年12月30日下午，甘肅隴神戎發藥業股份有限公司在公司六樓會議室組織召開了2020年第四次臨時股東大會現場會議，本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式審議通過了公司第四屆董事會和監事會換屆選舉等相關議案。公司董事、監事、非董事高級管理人員，第四屆董事會董事候選人、監事會非職工代表監事候選人及公司職工代表大會選舉產生的第四屆監事會職工代表監事出席了會議，北京德恒（蘭州）律師事務所列席本次會議。會議由公司董事長康海軍主持召開。

會議選舉產生了公司第四屆董事會成員，康海軍、李建軍、康永紅、張金德、元勤輝、劉宏海6人當選為第四屆董事會非獨立董事；周侃仁、李宗義、羅臻3人當選為第四屆董事會獨立董事。郭忠信、張佳偉2人當選為第四屆監事會非職工代表監事；公司職工代表監事楊俊萍、孫波、任一杰3人經2020年12月25日公司職工代表大會會議選舉產生，與本次股東大會選舉產生的2名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期為三年。

第四屆董事會成員

第四屆監事會成員

隨后，新一屆董事會、監事會召開了第四屆一次會議，分別選舉產生了第四屆董事會董事長、董事會下設各專業委員會委員及主任委員、監事會主席、高級管理人員及證券事務代表。康海軍當選隴神戎發第四屆董事會董事長，郭忠信當選第四屆監事會主席；會議同意聘任康永紅擔任公司總經理，元勤輝為公司副總經理兼董事會秘書，張帆為公司副總經理兼財務總監，陳耀武為公司副總經理兼總工程師，薛守兵為公司證券事務代表。

最后，新一屆董事長康海軍作了重要講話。康海軍董事長回顧了隴神戎發2002年成立以來歷經艱辛的成長歷程，總結了企業2011年改制以后創新發展的成功經驗以及當前面臨的挑戰和機遇，希望新一屆董事會、經理層團隊面對百年未有之大變局，要不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決把思想和行動統一到上級黨委的決策部署上來，進一步深化認識、堅定信心，準確識變、科學應變、主動求變，破解市場銷售瓶頸，實現經營業績和改革發展各項工作再上新臺階，切實提高上市公司質量，以良好的業績回饋股東、回報社會。一是切實提高政治站位和法治意識，不斷促進上市公司規范運作；二是強化黨建引領，充分發揮國有企業政治優勢，做到黨的建設與生產經營深度融合、相互促進；三是提高戰略意識和創新意識，全面加強上市公司資本運作和產業資源并購整合，提升企業經營業績和競爭能力；四是勤勉盡責，依法履職，自覺接受股東的監督，為公司規范運作、持續穩健發展貢獻力量，促進上市公司高質量發展。

至此，隴神戎發第四屆董事會、監事會換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會、監事會換屆為契機，借著國家扶持中醫藥產業發展及甘肅省委省政府支持隴藥產業發展的政策機遇，依托集團公司的平臺支持，繼續圍繞企業經營發展主線和提高上市公司質量為目標，再創隴神戎發發展新輝煌，以良好的業績回報股東、回饋社會。